对企业反洗钱遵循情况的审查

　　企业不仅应当按照反洗钱法规的要求建立自身的反洗钱遵循方案并及时向反洗钱情报部门报告有关的情报，还应当确保遵循方案的有效运行。有关监管部门应当定期对企业遵循反洗钱法的情况进行检查，以确保反洗钱遵循方案的运转有效。但是有关的监管部门限于人手、经验等原因，往往很难有效地开展这项工作。
　　
　　国外的经验是，可以聘请注册会计师事务所开展这项工作，事务所的专业技能和在这方面的经验，将有助于该工作的及时、高质量完成。